ASIC заявляет, что начиная с июля 2023 года, было пресечено 5530 случаев мошенничества, связанных с созданием фальшивых инвестиционных платформ, из которых 615 были связаны с криптовалютами.
Кроме того, регулятор сообщил о обнаружении и ликвидации 1065 фишинговых гиперссылок. В основном они распространялись через поддельные новостные статьи и дипфейки с известными личностями. По оценкам ASIC, общие потери австралийцев от инвестиционных мошенничеств в прошлом году составили $1,3 млрд.Сара Корт (Sarah Court), зампредседатель ASIC, отметила: "Необходимо поддерживать бдительность и избегать переходов по гиперссылкам в социальных сетях, где часто рекламируется онлайн-трейдинг и инвестирование в криптовалюту. Новейшие технологии могут улучшить нашу жизнь и работу, но, с другой стороны, предоставляют мошенникам новые возможности для финансовых махинаций".
По словам представителей ASIC, каждый день блокируется в среднем 20 подозрительных вебсайтов, однако мошенники продолжают разрабатывать новые методы, чтобы привлечь больше жертв. Для выявления подозрительных инвестиционных платформ ASIC сотрудничает с Национальным центром по борьбе с мошенничеством (National Anti-Scam Centre, NASC). В октябре 2023 года австралийские власти предложили начать регулирование криптовалют наравне с традиционными финансовыми компаниями. Несколько месяцев назад Австралийское налоговое управление (ATO) заключило соглашение с индонезийскими властями о взаимной передаче информации о налоговых уклонистах, которые используют криптовалюту.
