Журналистами найдена IT – компания «Программика», которая совместно с Чиновниками Государственной налоговой службы помогала предприятиям выводить средства «в тень». Производилась данная операция с помощью механизма незаконного возврата НДС.
«В тень» ежемесячно выводилось около пятисот миллионов гривен.
СБУ выяснила, что в махинациях принимали участие должностные лица двух департаментов Государственной налоговой службы и работники ГНС Киевской, Волынской, Донецкой и Львовской областей.
Подозреваемым вменяют статью 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением.
ГНС и Министерство финансов так же являлись заказчиками компании Программика.
Компания для этих ведомств разработала особую систему проверок критериев оценки рисков. Эта система позволяла блокировать фиктивный НДС и не давала возможности на незаконное возмещение налога.
С помощью этой схемы уклонялись от уплаты налога добавочной стоимости сорок два юридических лица и несколько других «субъектов предпринимательской деятельности».
Большая часть контрактов этих компаний принадлежали другим людям, или вовсе оказались недействительными.
Государственное бюро расследований обратило внимание на деятельность Программики летом 2019 года и обратилось с ходатайством в суд об аресте документов и техники по этому делу.
Работа с налоговыми базами данных, создание отдельных автоматизированных систем, обслуживание систем Электронный кабинет и Налоговый блок, являющихся самыми дорогостоящими услугами – все это перечень работ, которыми занималась Программика.
