Следователи изъяли из криптокошелька SpireBit общую сумму в размере $269 000.
Эта конфискация произошла в процессе расследования мошеннической схемы, нацеленной на русскоязычных пожилых людей. Большая часть изъятых средств уже распределяется между четырьмя жертвами, проживающими в штате Массачусетс.Алексей Мадан (Aleksey Madan) выразил благодарность полиции, сказав: "Что вы будете чувствовать, если у вас украли все деньги и вы уже не надеялись их вернуть, а потом вам полностью возвращают всю сумму? Я вне себя от радости, и в то же время в шоке".
Создатели SpireBit привлекали жертв на свою платформу через рекламу в социальных сетях, обещая большую прибыль от инвестиций. В рекламе использовался дипфейк с изображением генерального директора Tesla (NASDAQ:TSLA) и SpaceX, Илона Маска (Elon Musk), который якобы поддерживал SpireBit. Видеоматериалы публиковались на русском языке.
В прошлом году журналисты NPR связались с SpireBit через Telegram для получения комментариев. В ответ руководство компании заявило, что торговля криптовалютами нестабильна, а деятельность организации «регулируется в соответствии с законодательством страны, где находится главный офис». Сейчас учетная запись SpireBit в Telegram удалена.
Журналисты NPR предприняли попытки разобраться в деятельности SpireBit. Однако фотографии людей, представленных как руководители компании, оказались стоковыми, а профили на LinkedIn были поддельными. Предполагаемый лондонский адрес SpireBit, оказалось, принадлежит компании, занимающейся производством кухонных принадлежностей.
После того, как NPR обратили внимание финансовых регуляторов Великобритании на SpireBit, последние опубликовали предупреждение. Расследование журналистов привлекло внимание властей Массачусетса, что привело в декабре к искам против SpireBit от компании под названием SBT Investments.
Следователи представились клиентами SpireBit и смогли обнаружить криптовалютные кошельки этой организации. В мае правоохранители добились судебного постановления о заморозке активов SpireBit на криптобирже Binance.
Одним из пострадавших от этих мошенников оказался 75-летний Наум Ланцман (Naum Lantsman) из Лос-Анджелеса, который потерял все свои сбережения на сумму $340 000. Его семья сообщила о случившемся в Генеральную прокуратуру Калифорнии, но официального расследования пока не начато.
Несколько лет назад Федеральное бюро расследований (ФБР) конфисковало 12,1 BTC у мошенников, обманувших пожилого жителя штата Северная Каролина. В сентябре же жителю Канзаса вернули биткоины, украденные мошенницей из Нигерии.
Для ознакомления с оригинальной статьей посетите сайт Bits.media.
