Представители органа контроля провели проверку офиса компании, необходимую для продления лицензии.
Однако множество предоставленных клиентами документов для верификации оказались непригодными к прочтению.По мнению ведомства, руководство компании Upbit недостаточно серьезно отнеслось к процедуре проверки клиентов (KYC). Согласно законодательству Южной Кореи, за каждое нарушение требований по идентификации клиентов платформе может быть наложен штраф в размере до 100 млн корейских вон ($71 700). Таким образом, бирже Upbit грозит штраф в размере до $43 млрд.
Первые проблемы для платформы возникли в октябре, когда в парламенте страны возник вопрос о монопольном положении компании на внутреннем рынке. В ответ Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FCS) заявила, что проведет анализ ситуации вокруг деятельности биржи.
Местные журналисты указывают, что проверка выявленных нарушений официальными лицами может занять продолжительное время, а выводы регулятора смогут повлиять не только на размер штрафа, но и на будущее функционирование биржи Upbit.
Предварительно министр экономики и финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок (Choi Sang-mok) заявил, что государство намерено ужесточить надзор за международными криптотранзакциями для борьбы с преступлениями, связанными с цифровыми активами.
