Согласно информации, предоставленной Массачусетским финансовым управлением Сингапура, введены новые правила, требующие от всех зарегистрированных на территории страны криптовалютных финансовых организаций и платформ осуществлять сбор и анализ данных о происхождении средств клиентов.
Кроме того, они обязаны сообщать регулятору о любых подозрительных транзакциях.Криптоинвесторы теперь должны предоставлять детализированные документы, подтверждающие законность их доходов, поскольку участники финансового рынка Сингапура получили право запрашивать такую информацию. Эти правила обязывают финансовые учреждения не только собирать отчетные данные, но и проверять легальность источников средств, различая различные категории происхождения криптоактивов, а не рассматривая их как единую группу.
В ведомстве подчеркнули, что новые требования направлены на усиление мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в сфере криптовалют. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении всех поставщиков услуг виртуальных активов, которые были обязаны получить лицензию до 30 июня этого года или прекратить свою деятельность.
