Мальтийский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег, обнаружил нарушения в области соблюдения правил AML и KYC.
В результате совокупная сумма выявленных нарушений составила около 18 миллионов евро.По информации надзорного органа, в 2023 году более 80% криптотранзакций пользователей OKCoin Europe не прошли необходимые проверки. Эксперты отметили, что наблюдаются аномальные скачки в объемах депозитов на бирже, а также неожиданные всплески активности клиентов, которые до этого долгое время не проявляли себя.
Кроме того, установлено, что в некоторых случаях документы, удостоверяющие личность клиентов, такие как паспорта и удостоверения личности, не были обновлены. Это указывает на отсутствие действий со стороны OKCoin по получению актуальных данных от клиентов.
Ранее шведская Финансовая разведка охарактеризовала все криптовалютные биржи как места, где сосредотачиваются профессиональные отмыватели доходов, полученных незаконным путем.
